| GUGATAN PERDATA/PIDANA PT BANK MUTIARA/ANTABOGA |
|
|
| No |
Jenis Kasus |
Pelapor/Penggugat |
Eksposur |
Proses |
Keterangan |
| 1 |
ANTABOGA |
|
|
|
|
|
Kasus Pidana Antaboga dengan pelapor nasabah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Robert Tantular (Pemegang Saham) |
Nasabah Antaboga dengan 3 LP di Surabaya dan 1 LP di Bareskrim |
|
P19 |
Info Bareskrim |
|
2) Lila Komaladewi Gondo Kusumo (Direktur Marketing) |
|
|
PN/PT/MA (Inkracht) |
|
|
3) Gantoro (Kepala Cabang Surabaya Kertajaya) |
|
|
PN |
|
|
4) Julius Syahbana (Koordinator Wilayah Surabaya) |
|
|
PN |
|
|
4) Siti Aminah Al Mimin (Kepala Cabang Surabaya Sungkono) |
|
|
PN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasus PERDATA Antaboga (Bank tergugat dengan Pelapor Nasabah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN Surabaya |
Wahyudi Prasetyo,dkk |
92,171.6 |
PN |
|
|
George Fredy |
7,630.0 |
PT |
|
|
|
George Maria |
510.0 |
PT |
|
|
|
|
|
|
|
|
PN Jakarta |
Cahyadi, dkk |
12,474.0 |
PT |
|
|
|
|
|
|
|
|
YOGYA |
Veronica L, dkk |
5,400.0 |
BPSK |
|
|
BN Gunawan, dkk |
33,382.8 |
PN |
|
|
|
|
|
|
|
|
PN Surakarta |
Ziput, dkk. |
41,112.7 |
MA |
Inkracht |
|
|
|
|
|
|
|
Kasus PERDATA Non Antaboga |
|
|
|
|
|
(Bank tergugat dengan Pelapor |
|
|
|
|
|
Nasabah & pihak lainnya) |
|
|
|
|
|
Jakarta |
A. Rustan |
24,000 |
MA |
Inkracht |
|
|
|
|
|
|
|
|
West LB London |
USD 26juta |
PT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nomura Int’l London |
USD 14,85jt |
Proses |
Mandatory Convertible Bond |
|
|
|
|
|
|
|
|
USDA |
USD 22 jt |
Proses |
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar |
A. Rustan |
|
Proses |
Pengembalian dana rekening |
|
|
|
|
|
|
|
(Bank sebagai Penggugat) |
|
|
|
|
|
Gugatan pada TellTop Holdings |
Bank Mutiara |
USD 156juta |
|
di Pengadilan Zurich, Swiss |
|
|
|
|
|
|
|
(Gugatan kepada Pemerintah RI) |
|
|
|
|
|
Gugatan Kepada Pemerintah RI oleh eks Pemegang saham PT Bank Century |
Hesham & Rafat Ali |
|
Pembuktian |
di Int’l Centre for Investment Disputes |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
A. Kasus Tindak Pidana Perbankan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.Robert Tantular (Pemegang Saham) : |
Bank Indonesia |
|
Inkracht |
A. Pemberian Kredit yg tdk sehat kpd 3 debitur
B. Pencairan dana milik Boedi Sampoerna tanpa izin pemilik.
C. Pelanggaran komitmen Letter of Commitment /LOC (dikaitkan dengan Surat-surat berharga Bank) |
|
|
|
|
Proses PN JakPus |
A. LC Fiktif; B. Biaya Fiktif; C. Rekayasa PenjualanAYDA; D. NCD 247 Bilyet |
|
B. Hermanus H. Muslim (Dirut) |
Bank Indonesia |
|
Inkracht |
Menjaminkan Surat-surat berharga ke FGAH Ltd, rekayasa pembelian obligasi, pemberian kredit tanpa melalui prosedur yang benar, dan rekayasa pencatatan keuangan |
|
|
|
|
|
|
C. Laurence Kusuma (Direktur ) |
Bank Indonesia |
|
Inkracht |
Menjaminkan surat-surat berharga sebesar USD 50 juta, Menjual SSB sebesar USD 15 juta tanpa realisasi pembayaran, dan Mengeluarkan dana sebesar Rp 60 milyar untuk membeli obligasi namun tidak terealisasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Hesham Al. Warraq & Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham) |
|
|
Inkracht |
In- Absentia – Tipikor Pelanggaran komitmen Letter of Commitment /LOC (dikaitkan dengan Surat-surat berharga Bank) |
|
|
|
|
|
|
|
E. Hamidy (Direktur Operasional) |
Bank Indonesia |
|
|
Biaya Fiktif dan AYDA |
|
F. Dewi Tantular (Kepala Divisi Int’l) |
Bank Indonesia |
|
PN |
18jt US, Biaya Fiktif dan AYDA |
|
G. Linda Wangsadinata (Kepala Cabang KPO), Arga Tirta Kirana (Kadiv Legal), Joko Indra (Kepala Divisi Treasury dan Operasional), dkk |
Bank Indonesia |
|
PN |
LOC, Kredit, 18 jt US, LC Fiktif, Biaya Fiktif, AYDA, NCD 247 Bilyet |
|
|
|
|
|
|
|
B. Kasus Pidana Lainnya dengan |
|
|
|
|
|
pelapor nasabah |
|
|
|
|
|
Erwin Prasetyo dan Ahmad Fajar (Dir Operasional dan Dir ) |
Amiruddin Rustan |
|
P19 |
Suspend Rekening A. Rustan |
|
|
|
|
|
(di Jakarta dan Makassar) |
|
C. Kasus Pidana lainnya Bank sbg pelapor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekayasa Kredit PT Animablu |
Bank Mutiara |
|
Penyidikan |
|
|
|
|
|
|
Jika data di atas keliru/ salah/ atau ada perkembangan baru, mohon kiranya dapat menyempurnakan dengan mengisi kolom komentar.
Terima kasih.
Data di atas semata-mata sebagai data statistik dan dalam rangka keterbukaan informasi.
Apabila data di atas dianggap merugikan pihak tertentu, dapat ajukan keberatan. |
